“钱货两清两年后，已到账的58万元咋突然成了赌资？” 江苏一商人称维权多年均被法院驳回；多方回应

• 2026-09-16

籍先生至今想不通：2021年钱货两清的58.4万元货款，咋在两年后成了湖南安化县网络赌博案的“赌资”？还被湖南安化县人民法院划扣了。 >>钱货两清两年后，58万货款被划扣 籍先生在江苏常州经营纺织品工厂，长期与档口、外贸公司等中间商合作。他告诉华商报大风新闻记者，自己只是厂家，不直接做外贸。“我卖货给中间商，中间商再卖给境外终端客户。物流车是中间商叫的，我不掌握收货地址。如果我去联系终端客户，中间商就不会再和我做生意，这是我们这一行的商业规则。” 2021年，籍先生的尾号6455邮储卡收到多笔货款，其中34笔共计584064元的货款，成了后续让他头疼的根源。据此后湖南安化县人民法院告知书显示，这34笔款项的时间跨度从2021年5月27日到2021年7月21日，来自不同账户，也并非同一人打款。 “警方问我认不认识一个叫李铁牛的人，说李铁牛给我打过一笔2万元。我说不认识，可能是客户委托他代付的。”籍先生称，当时交易都是钱货两清，客户通过微信下单，他提供银行账号，对方打款。“有的当场结，有的过两天结。付款人可能是客户的丈母娘、小舅子，我不会问那么细。只要确认是客户安排的，钱货两清，这笔账在我这里就结束了。” 对于这些钱款的物流信息和发货动向，籍先生说，事发时距交易已过去2年，且属于钱货两清的交易，因此他没有保留收发货记录、物流单据和合同。“我们工厂一年流水几千万，交易那么多笔，怎么会专门留两年前的记录？如果客户欠我钱，我反而会保留证据。钱货两清，我就不留了。” >>冻结、解冻、再划扣 2023年3月17日，籍先生的邮储卡被安化县公安局冻结，卡内96万元全部动不了。他称，当时并不知道原因。半年后，他发现账户被续冻，便委托律师处理。 2023年9月20日左右，律师赴安化沟通后，警方将38.4万元解冻，籍先生取出。剩余58.4万元变为限额冻结，卡可以正常使用，但58.4万元无法动用。 籍先生称，警方当时在笔记本电脑上给他的律师看了一张流水照片，上面是“34笔累计58万4”，并称“这就是他们认定的赃款”。他曾将整年流水打印邮寄给警方，要求核实其他流水，但警方未予采纳。 法院划扣款项截图 2023年12月，案件移交安化县检察院。2024年2月底，确定承办法官后，律师与法官、专案组民警沟通，未获解冻。2024年3月，安化县法院作出（2024）湘0923刑初34号刑事判决。2024年5月12日，法院将584064元划扣。 籍先生称，为了追回这笔钱，也为了自证清白，他曾主动向安化县、益阳市两级公安方面报案“自首”，称自己可能涉嫌帮信罪，要求对自己进行刑事侦查，但未予受理。 >>法院认定“赌资属于种类物”，申诉被驳回 建议其“不再纠结此案，开心过好今后的每一天” （2024）湘0923刑初34号刑事判决书显示，该案被告人毛某某、彭某某、彭某某因开设赌场罪被判刑。判决第六项认定，安化县公安局依法冻结的高某、王某某、骆某某等2367个银行账户内赌资人民币58893052.72元，予以没收，上缴国库。籍先生的584064元也在其中。 安化县人民法院告知书截图 判决书称，已有软件远勘后台数据、银行流水、司法检验报告等证据证明，赌资之后又流向了籍先生等2463个个人银行账户。 籍先生向安化县法院申诉。2024年11月15日，安化县法院作出（2024）湘0923刑申2号驳回申诉通知书，称：“卡内资金34笔共计584064元，申诉人提供的证据不能证明上述款项来源的合法性，其交易行为也不符合一般商业惯例。不论申诉人是否参与网络赌博犯罪，上述款项均属于赌资，且赌资属于种类物，向申诉人追缴并无不当。” 籍先生认为，这是将举证责任推给了案外人。“我拿不出这34笔款项的收发货记录，但警方也没有逐笔证明这34笔是赌资。他们只凭一张流水照片和一份鉴定报告，就整体认定了。” 2025年4月7日，益阳市中级人民法院驳回籍先生申诉，称综合其交易流水、“柚子联盟”远勘后台数据、司法检验报告以及相关转账人员的调查笔录等证据，原审认定尾号6455银行卡内收到的来自赌博平台“充值类”账户转入的584064元为违法资金，认定事实清楚、证据充分。法院还称，籍先生认可与上述资金的转账人员均不认识，且无法提供合理解释及相应证据。 籍先生收到的法院短信 2025年5月7日，籍先生前往湖南省高级人民法院递交申诉材料，未获受理。2025年6月30日，籍先生收到法院短信，称该案“已经过两级人民法院再审复查程序”，对584064元资金性质的认定没有变化，建议其“不再纠结此案，开心过好今后的每一天”。 >>申请国家赔偿质证中，安化法院提交判决书 益阳市中院审理后认为籍先生的举证不能推翻原结果 因不服划扣，籍先生向益阳市中级人民法院申请国家赔偿，要求返还584064元及利息。2025年11月20日，益阳中院赔偿委